SK
Firemný účet
V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):
- Číslo spoločnosti v registri
- Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
- Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
- Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
- Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
- Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
- Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
- Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti
Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.
DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:
- Výpis z obchodného registra
- Zakladateľskú zmluvu
- Stanovy
- Spoločenskú zmluvu
- Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
- Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)
V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:
- Kópia zmluvy a zastupovaní (trust agreement)
- POI a POR nasledovných osôb:
– Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
– Koneční vlastníci
– Zástupca vlastníkov